ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ДО ЦЕНТРУ СЕРТИФІКАЦІЇ КЛЮЧІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ СЕРТИФІКАТУ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ АБО ЕЛЕКТРОННОЇ ЦИФРОВОЇ ПЕЧАТКИ

Додатково до вказаного нижче переліку Особи – платники податку надають: копію засвідченого особою свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість – за умови реєстрації особи платником податку на додану вартість, або копію документа, що підтверджує реєстрацію особи як платника податків, зборів, інших обов’язкових платежів (зокрема – податку на додану вартість) в порядку іншому, ніж загальний.

1. ФІЗИЧНІ ОСОБИ – НЕ ПІДПРИЄМЦІ

1.1. СЕРТИФІКАТ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ

· картка реєстрації, що містить оригінальний підпис власника особистого ключа (підписувача);

· копії 1 – 4 сторінок паспорту, засвідчені підписом власника сертифікату.

2. ФІЗИЧНІ ОСОБИ – СУБ’ЄКТИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. СЕРТИФІКАТ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ

· засвідчена печаткою картка реєстрації, що містить оригінальні підписи власника особистого ключа (підписувача) (підпис проставляється в полях «Власник сертифікату» та «Керівник установи»);

· нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємництва;

· копії 1 – 4 сторінок паспорту особи – суб’єкта підприємництва, засвідчені підписом власника паспорту.

2.2. СУМІЩЕНИЙ СЕРИТФІКАТ (ПІДПИС + ПЕЧАТКА В ОДНОМУ СЕРТИФІКАТІ)

· засвідчена печаткою картка реєстрації, що містить оригінальні підписи власника особистого ключа (підписувача);

· нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємництва;

· копії 1 – 4 сторінок паспорту особи – суб’єкта підприємництва, засвідчені підписом власника паспорту.

3. ФІЗИЧНІ ОСОБИ – ПРЕДСТАВНИКИ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

3.1. СЕРТИФІКАТ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ

засвідчена печаткою юридичної особи картка реєстрації, що містить оригінальні підписи власника особистого ключа (підписувача) та уповноваженого керівника;
нотаріально засвідчена копія документа про державну реєстрацію особи;
нотаріально засвідчена копія установчих документів (витягів із них) що містять положення про права, обов’язки, повноваження та порядок створення органів управління юридичної особи;
засвідчена нотаріально або юридичною особою копія документа про обрання (призначення) особи – підписувача, відкритий ключ електронного цифрового підпису якого сертифікується;
засвідчена нотаріально або юридичною особою копія документу, що наділяє відповідними повноваженнями особу – підписувача, відкритий ключ електронного цифрового підпису якого сертифікується;
засвідчена нотаріально або юридичною особою копія документа про обрання (призначення) керівника, який підписав картку реєстрації (якщо ця особа інша, ніж підписувач, відкритий ключ електронного цифрового підпису якого сертифікується) (Наприклад: протокол обрання керівника);
засвідчена нотаріально або юридичною особою копія документу, що наділяє відповідними повноваженнями керівника, який підписав картку реєстрації (якщо ця особа інша, ніж підписувач, відкритий ключ електронного цифрового підпису якого сертифікується, і якщо подібне повноваження не визначається установчими документами);
копії 1 – 4 сторінок паспорту особи – підписувача, відкритий ключ електронного цифрового підпису якого сертифікується, засвідчені підписом власника паспорту;

копії 1 – 4 сторінок паспорту керівника, який підписав картку реєстрації, засвідчені підписом власника паспорту (якщо ця особа інша, ніж підписувач, відкритий ключ електронного цифрового підпису якого сертифікується).

3.2. СЕРТИФІКАТ ЕЛЕКТРОННОЇ ЦИФРОВОЇ ПЕЧАТКИ

засвідчена печаткою юридичної особи картка реєстрації, що містить оригінальні підписи уповноваженого керівника (підписи проставляються в полях «Власник сертифікату», та «Керівник установи»);
нотаріально засвідчена копія документа, який підтверджує державну реєстрацію юридичної особи;
засвідчені нотаріально копії установчих документів (витягів із них), що містять положення про права, обов’язки, повноваження та порядок створення органів управління юридичної особи;
засвідчена нотаріально або юридичною особою копія документу, що наділяє відповідними повноваженнями керівника, який підписав картку реєстрації (якщо ця особа інша, ніж підписувач, відкритий ключ електронного цифрового підпису якого сертифікується, і якщо подібне повноваження не визначається установчими документами);
засвідчена нотаріально або юридичною особою копія документа про обрання (призначення) керівника, який підписав картку реєстрації (Наприклад: протокол про обрання керівника);

копії 1 – 4 сторінок паспорту керівника, який підписав картку реєстрації, засвідчені підписом власника паспорту.

3.3. СУМІЩЕНИЙ СЕРИТФІКАТ (ПІДПИС + ПЕЧАТКА В ОДНОМУ СЕРТИФІКАТІ)

засвідчена печаткою юридичної особи картка реєстрації, що містить оригінальні підписи власника особистого ключа (підписувача) та уповноваженого керівника;
нотаріально засвідчена копія документа про державну реєстрацію юридичної особи;
нотаріально засвідчена копія установчих документів (витягів із них) що містять положення про права, обов’язки, повноваження та порядок створення органів управління юридичної особи;
засвідчена нотаріально або юридичною особою копія документа про обрання (призначення) особи – підписувача, відкритий ключ електронного цифрового підпису якого сертифікується;
засвідчена нотаріально або юридичною особою копія документу, що наділяє відповідними повноваженнями особу – підписувача, відкритий ключ електронного цифрового підпису якого сертифікується;
засвідчена нотаріально або юридичною особою копія документа про обрання (призначення) керівника, який підписав картку реєстрації (якщо ця особа інша, ніж підписувач, відкритий ключ електронного цифрового підпису якого сертифікується) (Наприклад: протокол обрання керівника);
засвідчена нотаріально або юридичною особою копія документу, що наділяє відповідними повноваженнями керівника, який підписав картку реєстрації (якщо ця особа інша, ніж підписувач, відкритий ключ електронного цифрового підпису якого сертифікується, і якщо подібне повноваження не визначається установчими документами);
копії 1 – 4 сторінок паспорту особи – підписувача, відкритий ключ електронного цифрового підпису якого сертифікується, засвідчені підписом власника паспорту;

копії 1 – 4 сторінок паспорту керівника, який підписав картку реєстрації, засвідчені підписом власника паспорту (якщо ця особа інша, ніж підписувач, відкритий ключ електронного цифрового підпису якого сертифікується).

4. ФІЗИЧНІ ОСОБИ - ПРЕДСТАВНИКИ ВІДОКРЕМЛЕНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

4.1. СЕРТИФІКАТ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ

засвідчена печаткою юридичної особи картка реєстрації, що містить оригінальні підписи власника особистого ключа (підписувача) та уповноваженого керівника відокремленого структурного підрозділу;
нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, від імені якої діє відокремлений структурний підрозділ;
нотаріально засвідчена копія установчих документів (витягів із них) що містять положення про порядок створення відокремлених структурних підрозділів та права, обов’язки, повноваження та порядок створення органів управління юридичної особи, від імені якої діє відокремлений структурний підрозділ;
засвідчена нотаріально або юридичною особою копія документа про обрання (призначення) особи – підписувача, відкритий ключ електронного цифрового підпису якого сертифікується;
засвідчена нотаріально або юридичною особою копія документу, що наділяє відповідними повноваженнями особу – підписувача, відкритий ключ електронного цифрового підпису якого сертифікується;
засвідчена нотаріально або юридичною особою копія документа про обрання / призначення керівника юридичної особи, від імені якої діє відокремлений структурний підрозділ (Наприклад: протокол обрання керівника);
засвідчена нотаріально копія довідки органу статистики, видану відокремленому структурному підрозділу;
засвідчена нотаріально або юридичною особою копія положення про відокремлений структурний підрозділ;
засвідчена нотаріально або юридичною особою копія наказу про обрання керівника відокремленого структурного підрозділу;
засвідчена нотаріально або юридичною особою копія довіреності на керівника відокремленого структурного підрозділу;
копії 1 – 4 сторінок паспорта особи - підписувача, засвідчені підписом власника паспорту;
копії 1 – 4 сторінок паспорта керівника відокремленого структурного підрозділу, засвідчені підписом власника паспорту;
копії 1 – 4 сторінок паспорту керівника установи, від імені якої діє відокремлений структурний підрозділ, засвідчені підписом власника паспорту.

4.2. СЕРТИФІКАТ ЕЛЕКТРОННОЇ ЦИФРОВОЇ ПЕЧАТКИ

засвідчена печаткою юридичної особи картка реєстрації, що містить оригінальні підписи уповноваженого керівника (підпис проставляється в полях «Власник сертифікату» та «Керівник установи»);
нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, від імені якої діє відокремлений структурний підрозділ;
нотаріально засвідчена копія установчих документів (витягів із них) що містять положення про порядок створення відокремлених структурних підрозділів та права, обов’язки, повноваження та порядок створення органів управління юридичної особи, від імені якої діє відокремлений структурний підрозділ;
засвідчена нотаріально або юридичною особою копія документа про обрання / призначення керівника юридичної особи, від імені якої діє відокремлений структурний підрозділ (Наприклад: протокол обрання керівника);
засвідчена нотаріально копія довідки органу статистики, видану відокремленому структурному підрозділу;
засвідчена нотаріально або юридичною особою копія положення про відокремлений структурний підрозділ;
засвідчена нотаріально або юридичною особою копія наказу про обрання керівника відокремленого структурного підрозділу;
засвідчена нотаріально або юридичною особою копія довіреності на керівника відокремленого структурного підрозділу;
копії 1 – 4 сторінок паспорта керівника відокремленого структурного підрозділу, засвідчені підписом власника паспорту;
копії 1 – 4 сторінок паспорту керівника установи, від імені якої діє відокремлений структурний підрозділ, засвідчені підписом власника паспорту.

4.3. СУМІЩЕНИЙ СЕРИТФІКАТ (ПІДПИС + ПЕЧАТКА В ОДНОМУ СЕРТИФІКАТІ)

засвідчена печаткою юридичної особи картка реєстрації, що містить оригінальні підписи власника особистого ключа (підписувача) та уповноваженого керівника відокремленого структурного підрозділу;
нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, від імені якої діє відокремлений структурний підрозділ;
нотаріально засвідчена копія установчих документів (витягів із них) що містять положення про порядок створення відокремлених структурних підрозділів та права, обов’язки, повноваження та порядок створення органів управління юридичної особи, від імені якої діє відокремлений структурний підрозділ;
засвідчена нотаріально або юридичною особою копія документа про обрання (призначення) особи – підписувача, відкритий ключ електронного цифрового підпису якого сертифікується;
засвідчена нотаріально або юридичною особою копія документу, що наділяє відповідними повноваженнями особу – підписувача, відкритий ключ електронного цифрового підпису якого сертифікується;
засвідчена нотаріально або юридичною особою копія документа про обрання / призначення керівника юридичної особи, від імені якої діє відокремлений структурний підрозділ (Наприклад: протокол обрання керівника);
засвідчена нотаріально копія довідки органу статистики, видану відокремленому структурному підрозділу;
засвідчена нотаріально або юридичною особою копія положення про відокремлений структурний підрозділ;
засвідчена нотаріально або юридичною особою копія наказу про обрання керівника відокремленого структурного підрозділу;
засвідчена нотаріально або юридичною особою копія довіреності на керівника відокремленого структурного підрозділу;
копії 1 – 4 сторінок паспорта особи - підписувача, засвідчені підписом власника паспорту;
копії 1 – 4 сторінок паспорта керівника відокремленого структурного підрозділу, засвідчені підписом власника паспорту;
копії 1 – 4 сторінок паспорту керівника установи, від імені якої діє відокремлений структурний підрозділ, засвідчені підписом власника паспорту.

5. ФІЗИЧНІ ОСОБИ - ПРЕДСТАВНИКИ ВІДОКРЕМЛЕНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (СУБ’ЄКТА ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ)

5.1. СЕРТИФІКАТ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ

засвідчена печаткою юридичної особи картка реєстрації, що містить оригінальні підписи власника особистого ключа (підписувача) та уповноваженого керівника;
нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, від імені якої діє відокремлений структурний підрозділ;
нотаріально засвідчена копія установчих документів (витягів із них) що містять положення про порядок створення відокремлених структурних підрозділів та права, обов’язки, повноваження та порядок створення органів управління юридичної особи, від імені якої діє відокремлений структурний підрозділ;
засвідчена нотаріально або юридичною особою копія документа про обрання / призначення керівника юридичної особи, від імені якої діє відокремлений структурний підрозділ (Наприклад: протокол обрання керівника);
нотаріально засвідчена копія документа (Повідомлення про присвоєння суб'єкту первинного фінансового моніторингу ідентифікатора для подання інформації держфінмоніторингу), який підтверджує присвоєння ідентифікатора Державним департаментом фінансового моніторингу (Державним комітетом фінансового моніторингу України);
засвідчена нотаріально або юридичною особою копія документа про призначення особи – підписувача, відкритий ключ електронного цифрового підпису якого сертифікується, працівником, відповідальним за проведення внутрішнього фінансового моніторингу;
засвідчена нотаріально копія довідки органу статистики, видану відокремленому структурному підрозділу;
засвідчена нотаріально або юридичною особою копія положення про відокремлений структурний підрозділ;
засвідчена нотаріально або юридичною особою копія наказу про обрання керівника відокремленого структурного підрозділу;
засвідчена нотаріально або юридичною особою копія довіреності на керівника відокремленого структурного підрозділу;
копії 1 – 4 сторінок паспорта особи - підписувача, засвідчені підписом власника паспорту;
копії 1 – 4 сторінок паспорта керівника відокремленого структурного підрозділу, засвідчені підписом власника паспорту;
копії 1 – 4 сторінок паспорту керівника установи, від імені якої діє відокремлений структурний підрозділ, засвідчені підписом власника паспорту.

5.2. СЕРТИФІКАТ ЕЛЕКТРОННОЇ ЦИФРОВОЇ ПЕЧАТКИ

засвідчена печаткою юридичної особи картка реєстрації, що містить оригінальні підписи уповноваженого керівника (підпис проставляється в полях «Власник сертифікату» та «Керівник установи»);
нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, від імені якої діє відокремлений структурний підрозділ;
нотаріально засвідчена копія установчих документів (витягів із них) що містять положення про порядок створення відокремлених структурних підрозділів та права, обов’язки, повноваження та порядок створення органів управління юридичної особи, від імені якої діє відокремлений структурний підрозділ;
засвідчена нотаріально або юридичною особою копія документа про обрання / призначення керівника юридичної особи, від імені якої діє відокремлений структурний підрозділ (Наприклад: протокол обрання керівника);
нотаріально засвідчена копія документа (Повідомлення про присвоєння суб'єкту первинного фінансового моніторингу ідентифікатора для подання інформації держфінмоніторингу), який підтверджує присвоєння ідентифікатора Державним департаментом фінансового моніторингу (Державним комітетом фінансового моніторингу України);
засвідчена нотаріально копія довідки органу статистики, видану відокремленому структурному підрозділу;
засвідчена нотаріально або юридичною особою копія положення про відокремлений структурний підрозділ;
засвідчена нотаріально або юридичною особою копія наказу про обрання керівника відокремленого структурного підрозділу;
засвідчена нотаріально або юридичною особою копія довіреності на керівника відокремленого структурного підрозділу;
копії 1 – 4 сторінок паспорта керівника відокремленого структурного підрозділу, засвідчені підписом власника паспорту;
копії 1 – 4 сторінок паспорту керівника установи, від імені якої діє відокремлений структурний підрозділ, засвідчені підписом власника паспорту.

5.3. СУМІЩЕНИЙ СЕРИТФІКАТ (ПІДПИС + ПЕЧАТКА В ОДНОМУ СЕРТИФІКАТІ)

засвідчена печаткою юридичної особи картка реєстрації, що містить оригінальні підписи власника особистого ключа (підписувача) та уповноваженого керівника;
нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, від імені якої діє відокремлений структурний підрозділ;
нотаріально засвідчена копія установчих документів (витягів із них) що містять положення про порядок створення відокремлених структурних підрозділів та права, обов’язки, повноваження та порядок створення органів управління юридичної особи, від імені якої діє відокремлений структурний підрозділ;
засвідчена нотаріально або юридичною особою копія документа про обрання / призначення керівника юридичної особи, від імені якої діє відокремлений структурний підрозділ (Наприклад: протокол обрання керівника);
нотаріально засвідчена копія документа (Повідомлення про присвоєння суб'єкту первинного фінансового моніторингу ідентифікатора для подання інформації держфінмоніторингу), який підтверджує присвоєння ідентифікатора Державним департаментом фінансового моніторингу (Державним комітетом фінансового моніторингу України);
засвідчена нотаріально або юридичною особою копія документа про призначення особи – підписувача, відкритий ключ електронного цифрового підпису якого сертифікується, працівником, відповідальним за проведення внутрішнього фінансового моніторингу;
засвідчена нотаріально копія довідки органу статистики, видану відокремленому структурному підрозділу;
засвідчена нотаріально або юридичною особою копія положення про відокремлений структурний підрозділ;
засвідчена нотаріально або юридичною особою копія наказу про обрання керівника відокремленого структурного підрозділу;
засвідчена нотаріально або юридичною особою копія довіреності на керівника відокремленого структурного підрозділу;
копії 1 – 4 сторінок паспорта особи - підписувача, засвідчені підписом власника паспорту;
копії 1 – 4 сторінок паспорта керівника відокремленого структурного підрозділу, засвідчені підписом власника паспорту;
копії 1 – 4 сторінок паспорту керівника установи, від імені якої діє відокремлений структурний підрозділ, засвідчені підписом власника паспорту.

6. ФІЗИЧНІ ОСОБИ - ПРЕДСТАВНИКІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ (ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ)

6.1. СЕРТИФІКАТ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ

засвідчена печаткою заявника картка реєстрації, що містить оригінальні підписи підписувача та уповноваженого керівника. Підпис уповноваженого керівника засвідчується нотаріально або вищим органом;
засвідчена заявником копія розпорядчого документу, який визначає цілі, завдання, компетенцію, права і обов’язків заявника (якщо заявник є структурним підрозділом/територіальним органом іншого органу державної влади);
засвідчена печаткою заявника або нотаріально копія довідки про внесення установи до ЄДРПОУ
засвідчена печаткою заявника або нотаріально копія Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;
засвідчена заявником копія документа про призначення на посаду підписувача;
засвідчена заявником копія документа про призначення керівника, який підписав картку реєстрації (якщо ця особа інша, ніж підписувач);
засвідчена нотаріально копія документа, що наділяє відповідними повноваженнями керівника, який підписав картку реєстрації;
копії 1 – 4 сторінок паспорту підписувача, засвідчені підписом власника паспорту;
копії 1 – 4 сторінок паспорту керівника, який підписав картку реєстрації, засвідчені підписом власника паспорту.

6.2. СЕРТИФІКАТ ЕЛЕКТРОННОЇ ЦИФРОВОЇ ПЕЧАТКИ

засвідчена печаткою юридичної особи картка реєстрації, що містить оригінальні підписи уповноваженого керівника, завірені нотаріально або вищим органом (підпис проставляється в полях «Власник сертифікату» та «Керівник установи»);
засвідчена заявником копія розпорядчого документу, який визначає цілі, завдання, компетенцію, права і обов’язків заявника (якщо заявник є структурним підрозділом/територіальним органом іншого органу державної влади);
засвідчена печаткою заявника або нотаріально копія Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;
засвідчена нотаріально або юридичною особою копія документа про обрання (призначення) керівника, який підписав картку реєстрації;
засвідчена нотаріально копія документа, що наділяє відповідними повноваженнями керівника, який підписав картку реєстрації;
копії 1 – 4 сторінок паспорту керівника, який підписав картку реєстрації, засвідчені печаткою юридичної особи.

6.3. СУМІЩЕНИЙ СЕРИТФІКАТ (ПІДПИС + ПЕЧАТКА В ОДНОМУ СЕРТИФІКАТІ)

засвідчена печаткою заявника картка реєстрації, що містить оригінальні підписи підписувача та уповноваженого керівника. Підпис уповноваженого керівника засвідчується нотаріально або вищим органом;
засвідчена заявником копія розпорядчого документу, який визначає цілі, завдання, компетенцію, права і обов’язків заявника (якщо заявник є структурним підрозділом/територіальним органом іншого органу державної влади);
засвідчена печаткою заявника або нотаріально копія довідки про внесення установи до ЄДРПОУ
засвідчена нотаріально або юридичною особою копія документа про обрання (призначення) керівника, який підписав картку реєстрації;
засвідчена нотаріально копія документа, що наділяє відповідними повноваженнями керівника, який підписав картку реєстрації;
засвідчена печаткою заявника або нотаріально копія Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;
засвідчена заявником копія документа про призначення на посаду підписувача;
копії 1 – 4 сторінок паспорту підписувача, засвідчені підписом власника паспорту;
копії 1 – 4 сторінок паспорту керівника, який підписав картку реєстрації, засвідчені підписом власника паспорту.

7. ФІЗИЧНІ ОСОБИ, ПРЕДСТАВНИКИ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ (СУБ'ЄКТИ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ)

7.1. СЕРТИФІКАТ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ

засвідчена печаткою юридичної особи картка реєстрації, що містить оригінальні підписи власника особистого ключа (підписувача) та уповноваженого керівника;
нотаріально засвідчена копія документа (Повідомлення про присвоєння суб'єкту первинного фінансового моніторингу ідентифікатора для подання інформації держфінмоніторингу), який підтверджує присвоєння ідентифікатора Державним департаментом фінансового моніторингу (Державним комітетом фінансового моніторингу України);
нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;
засвідчені нотаріально копії установчих документів (витягів із них), що містять положення про права, обов’язки, повноваження та порядок створення органів управління юридичної особи;
засвідчена нотаріально або юридичною особою копія документу, що наділяє відповідними повноваженнями керівника, який підписав картку реєстрації (якщо ця особа інша, ніж підписувач, відкритий ключ електронного цифрового підпису якого сертифікується, і якщо подібне повноваження не визначається установчими документами);
засвідчена юридичною особою копія документа про призначення особи – підписувача, відкритий ключ електронного цифрового підпису якого сертифікується, працівником, відповідальним за проведення внутрішнього фінансового моніторингу;
засвідчена нотаріально або юридичною особою – суб’єктом первинного фінансового моніторингу копія документа про обрання (призначення) керівника, який підписав картку реєстрації (якщо ця особа інша, ніж працівник, відповідальний за проведення внутрішнього фінансового моніторингу)Наприклад: протокол про обрання керівника;

копії 1 – 4 сторінок паспорту особи – підписувача, працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, засвідчені підписом власника паспорту;

копії 1 – 4 сторінок паспорту керівника, який підписав картку реєстрації, засвідчені підписом власника паспорту (якщо ця особа інша, ніж працівник, відповідальний за проведення внутрішнього фінансового моніторингу).

7.2. СЕРТИФІКАТ ЕЛЕКТРОННОЇ ЦИФРОВОЇ ПЕЧАТКИ

засвідчена печаткою юридичної особи картка реєстрації, що містить оригінальні підписи уповноваженого керівника (підписи проставляються в полях «Власник сертифікату», та «Керівник установи»);
нотаріально засвідчена копія документа, який підтверджує державну реєстрацію юридичної особи;
нотаріально засвідчена копія документа (Повідомлення про присвоєння суб'єкту первинного фінансового моніторингу ідентифікатора для подання інформації держфінмоніторингу), який підтверджує присвоєння ідентифікатора Державним департаментом фінансового моніторингу (Державним комітетом фінансового моніторингу України);
засвідчені нотаріально копії установчих документів (витягів із них), що містять положення про права, обов’язки, повноваження та порядок створення органів управління юридичної особи;
засвідчена нотаріально або юридичною особою копія документу, що наділяє відповідними повноваженнями керівника, який підписав картку реєстрації (якщо ця особа інша, ніж підписувач, відкритий ключ електронного цифрового підпису якого сертифікується, і якщо подібне повноваження не визначається установчими документами);
засвідчена нотаріально або юридичною особою копія документа про обрання (призначення) керівника, який підписав картку реєстрації (Наприклад: протокол про обрання керівника);

копії 1 – 4 сторінок паспорту керівника, який підписав картку реєстрації, засвідчені підписом власника паспорту.

7.3. СУМІЩЕНИЙ СЕРИТФІКАТ (ПІДПИС + ПЕЧАТКА В ОДНОМУ СЕРТИФІКАТІ)

засвідчена печаткою юридичної особи картка реєстрації, що містить оригінальні підписи власника особистого ключа (підписувача) та уповноваженого керівника;
нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи
нотаріально засвідчена копія документа (Повідомлення про присвоєння суб'єкту первинного фінансового моніторингу ідентифікатора для подання інформації держфінмоніторингу), який підтверджує присвоєння ідентифікатора Державним департаментом фінансового моніторингу (Державним комітетом фінансового моніторингу України);
засвідчена юридичною особою копія документа про призначення особи – підписувача, відкритий ключ електронного цифрового підпису якого сертифікується, працівником, відповідальним за проведення внутрішнього фінансового моніторингу;
засвідчена нотаріально або юридичною особою копія документа про обрання (призначення) керівника, який підписав картку реєстрації (Наприклад: протокол обрання керівника);
засвідчені нотаріально копії установчих документів (витягів із них), що містять положення про права, обов’язки, повноваження та порядок створення органів управління юридичної особи;
засвідчена нотаріально або юридичною особою копія документу, що наділяє відповідними повноваженнями керівника, який підписав картку реєстрації (якщо ця особа інша, ніж підписувач, відкритий ключ електронного цифрового підпису якого сертифікується, і якщо подібне повноваження не визначається установчими документами);

копії 1 – 4 сторінок паспорту працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, засвідчені підписом власника паспорту;

копії 1 – 4 сторінок паспорту керівника, який підписав картку реєстрації, засвідчені підписом власника паспорту.

8. ПРАВИЛА ДОСТАВКИ ДОКУМЕНТІВ ДО ЦЕНТРУ СЕРТИФІКАЦІЇ КЛЮЧІВ

Відповідно до статті 8 Закону України «Про електронний цифровий підпис» центр сертифікації ключів має право отримувати та перевіряти інформацію, необхідну для реєстрації підписувача і формування сертифіката ключа, безпосередньо у юридичної або фізичної особи чи у її уповноваженого представника.

Документи приймаються центром сертифікації:

за особистої доставки власником ключа (підписувачем) – за наявності паспорта і документів відповідно до переліку;
за особистої доставки уповноваженою особою - за наявності паспорта (пред’являється) і документа, який уповноважує особу (передається);
кур’єрською доставкою (поштовим відправленням з використанням послуг операторів поштового зв’язку, що здійснюють кур’єрську доставку) у вигляді закритого, непошкодженого пакету, який містить документи відповідно до переліку, засвідчений для:

фізичних осіб - власноручним підписом,
фізичних осіб, представників юридичних осіб – власноручним підписом та печаткою (за її наявності),
юридичних осіб - підписом уповноваженого керівника та печаткою організації.